- A Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) e a Secretaria de Prevenção da Lavagem de Dinheiro ou Bens (SEPRELAD) do Governo do Paraguai coordenam ações conjuntas que visam impedir o uso de estruturas esportivas para lavagem de dinheiro.
A Diretora de Ética e Conformidade da CONMEBOL, Dra. Graciela Garay reuniu-se na segunda-feira, 14 de março, com o ministro da SEPRELAD, Carlos Arregui Romero, e a vice-ministra Carmen Pereira com o objetivo de desenvolver estratégias para evitar o uso de instituições esportivas para lavagem de dinheiro.
Durante a reunião, a Dra. Garay e sua comitiva explicaram as ferramentas de controle e monitoramento que a CONMEBOL utiliza nas diferentes tarefas para promover o futebol profissional em todo o continente.
Além disso, compartilharam tópicos como o funcionamento da estrutura de conformidade que é aplicada no ente reitor do futebol sul-americano, em termos de diretrizes com respeito a parâmetros éticos, cumprimento de prevenção, entre outras abordagens e mecanismos contra a lavagem de dinheiro.
Participaram do encontro, por parte do Governo paraguaio, o diretor geral de Supervisão e Regulamentação, Juan Francisco Fernández; da diretora de Supervisão, Karen Marchuk; do chefe de Supervisão, Rodrigo Aguayo; e o chefe de Transparência e Anticorrupção, Iván Sanabria. Pela CONMEBOL participaram a diretora de Ética e Conformidade, Dra. Graciela Garay; a responsável de Gestão de Riscos, Leticia Piris; ademais de Margarita Sosa, Paula Grau e Adriana Sosa.
SEPRELAD é uma entidade governamental paraguaia encarregada de regular obrigações, ações e procedimentos para prevenir e impedir o uso do sistema financeiro e outros setores da atividade econômica para atos destinados à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
– Contas Claras –
Desta forma, a CONMEBOL demonstra seu interesse e trabalha de maneira ativa e colaborativa com os órgãos governamentais paraguaios, cumprindo plenamente com as Contas Claras, um dos pilares estratégicos da gestão.
É importante lembrar que a CONMEBOL foi reconhecida por sua política de transparência e pela rigorosa gestão de recursos para o desenvolvimento e profissionalização do futebol sul-americano, com o prêmio “Boas Práticas de Transparência e Integridade no Setor Privado”.
Este reconhecimento foi promovido em 2019 pela Secretaria Nacional Anticorrupção do Governo Paraguaio (SENAC), com o apoio do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC).
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